La Gaceta Oficial de Cuba publica que el Banco Central de Cuba (BCC) aprobó una nueva política contra el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y el movimiento de capitales ilícitos, que se aplicará a todas las oficinas y sucursales financieras radicadas en la isla.
La regulación, emitida por el ministro presidente del BCC, Ernesto Medina, y publicada ayer en la web de la Gaceta Oficial de Cuba, tiene el objetivo de “actualizar las disposiciones vigentes” para “la efectiva detección y prevención del movimiento de capitales ilícitos”.
Entre sus medidas para prevenir el lavado de activos la resolución indica que “los integrantes del Sistema Bancario Nacional establecerán el nivel de vigilancia, cautela y control de las transacciones financieras que realicen”.
Según el texto oficial, se trata de evitar que esos fondos “puedan ser utilizados o involucrados en la realización de operaciones con recursos de procedencia ilícita, o para financiar el terrorismo y la proliferación de armas”.
Cuna ha estado acusada de participar en los cuantiosos fraudes al Medicare estadonidense.
El fraude en Medicare ha sido una operación recurrente en Miami. Tres hermanos habitantes de la ciudad se convirtieron en los fugitivos más buscados del sistema de salud. Los fiscales afirman que los tres huyeron a Cuba con mas de 30 millones de dólares. La madeja se sigue desenredando y los cordeles llevan a La Habana. Si un delincuente común se lleva dinero de Miami a Madrid nadie puede pensar que el gobierno peninsular este involucrado, pero en el caso del fraude masivo al Medicare americano, lo que cada vez está más claro es que los Castro están detrás de todo el tinglado y que es una pieza más de una estrategia para debilitar y golpear al vecino del norte.
A mediados de la década pasada, 70 compañías del sur de Florida cobraron artículos como fármacos contra VIH y equipo médico, y Medicare depositó más de 70 millones de dólares en las cuentas bancarias de esas compañías, de acuerdo con los fiscales. Casi la mitad de ese dinero fue transferido al extranjero, a través de bancos de Canadá y Trinidad y Tobago.
El fraude en Medicare ha sido una operación recurrente en La Florida y se relaciona con el traslado del dinero a la Isla, bajo la protección del regimen cubano. Ya el año pasado, el gobierno cubano rechazó estas acusaciones. Y ahora publica estas regulaciones en la Gaceta Oficial.
- Agencias